ESTRUTURA DO CURSO

Módulo introdutório

Este módulo tem como objetivo mostrar como gerenciar a navegação do curso de e-Learning.

São apresentadas informações importantes para que você entenda a estrutura do curso e por que precisa de um treinamento sobre combate à lavagem de dinheiro.

Módulo 1: Histórico da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo; Visão geral da legislação

• Lavagem de dinheiro
• Financiamento do terrorismo
• Os três estágios da lavagem de dinheiro
• Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
• Combate à Lavagem de Dinheiro
• Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• Procedimentos de implementação

Módulo 2: Conheça seu cliente (KYC)

• Abordagem baseada em riscos
• Due Diligence do cliente
• Due Diligence aprimorada
• PEPs e indivíduos sancionados
• Identificação de parceiros de negócios

Módulo 3: Monitoramento da atividade do cliente; Oficial de relatórios de lavagem de dinheiro e processo de Relatório de transações suspeitas (STR)

• Monitoramento de transações de pagamento
• Monitoramento de transações de jogos
• Oficial de notificação de lavagem de dinheiro (MLRO)
• Comunicação de atividades suspeitas
• Denúncia
• Red Flags (bandeiras vermelhas)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Modalidade do curso: Online
• Duração: 2 horas
• Idiomas: Inglês, alemão, espanhol ou Português.
• Público-alvo: 

• Trabalhadores do setor privado
• Todas as pessoas em todos os níveis de uma organização
• Qualquer pessoa disposta a fazer com que uma organização esteja em conformidade com as leis e os regulamentos

• Como obter aprovação: Seja aprovado em todos os módulos para concluir o curso e obter seu certificado

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