eLearning - AML “LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES”
Jurisdicción: LatAm y Brasil
Siempre Disponible
sobre el curso
El blanqueo de capitales es el proceso por el cual se obtienen ilegalmente grandes cantidades de dinero (por ejemplo, mediante el tráfico de drogas, actividades terroristas u otros delitos graves), dando al mismo tiempo la apariencia de proceder de una fuente legítima. Para hacer frente a este problema, el curso "Anti blanqueo de capitales" está dirigido a prevenir, actuar y asesorar en este campo con un enfoque especial basado en la industria del juego.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar este curso, usted será capaz de:
- Identificar qué es y cómo funciona el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PMLFTR) y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) según la legislación española.
- Identificar qué comportamientos pueden indicar una actividad de blanqueo de capitales.
- Identificar las actividades sospechosas y saber cómo actuar.
Course Content
Módulo introductorio
Este módulo tiene como objetivo mostrar cómo manejar la navegación del curso e-Learning.
Se presenta información importante para comprender la estructura del curso, así como las razones por las que usted necesita una formación contra el blanqueo de capitales.
Módulo 1: Antecedentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; Panorama legislativo
- Blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Las tres fases del blanqueo de capitales
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales
- Ley de prevención del blanqueo de capitales
- Procedimientos de aplicación
Módulo 2: Conozca a su cliente (KYC)
- Enfoque basado en el riesgo
- Diligencia debida sobre el cliente
- Diligencia debida reforzada
- PEP y personas sancionadas
- Identificación de socios comerciales
Módulo 3: Supervisión de la actividad de los clientes; MLRO y Proceso STR
- Supervisión de las transacciones de pago
- Supervisión de las transacciones de juego
- Oficial de información sobre blanqueo de capitales (MLRO)
- Notificación de actividades sospechosas
- Avisos
- Banderas rojas (Red flags)
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Modalidad del curso: En línea
- Duración: 2 horas
- Jurisdicción: España
- Idiomas: Inglés, alemán o español.
- Destinatarios
- Trabajadores del sector privado
- Todos los niveles de una organización
- Cualquier persona dispuesta a hacer que una organización cumpla las leyes y reglamentos
- Cómo aprobar: Apruebe todos los módulos para completar el curso y obtener su certificado
What Is Included?
Participación por persona
59,00 EUROS + IVA.
Disponible directamente, accesible en todo el mundo
Nivel: eLearning
Duración: 120 minutos aprox.
Certificado de participación
Seguridad de la información (lugar de trabajo)
