Durante demasiado tiempo, las oportunidades de intervención para proteger a sus jugadores y negocios han pasado desapercibidas debido a los silos comerciales.

En los últimos años, los reguladores a nivel mundial se han vuelto más conocedores y exigentes con respecto al cumplimiento de ALD, por lo que pasar desapercibido se convirtió en una opción menos. Para seguir siendo competitivos como empresa, es crucial que los operadores se enfrenten a los riesgos comerciales, la satisfacción del cliente y un cumplimiento lo suficientemente fuerte.

Desde la pandemia, el tráfico en línea se disparó, lo que provocó que también aumentaran los riesgos de AML. Además, la creciente demanda de criptojuegos y el uso de criptomonedas para pagar en los lugares de juego tradicionales hace que los operadores experimenten en este campo relativamente nuevo: un marco AML moderno es la clave para estas oportunidades.

Para evitar el enjuiciamiento y seguir siendo competitivos, los operadores deben tener cuidado de no confiar demasiado en soluciones automatizadas para asegurarse de equipar a su personal con el conocimiento y los procesos necesarios para combatir eficazmente el lavado de dinero.

El desafío al que se enfrenta ahora nuestra industria es cómo equilibrar la protección de sus jugadores y mantener el éxito comercial. Este curso profundizará en la AML y sus causas, mientras lo equipa con los conocimientos más relevantes necesarios para crear una estrategia sólida de AML en un mercado posterior a la pandemia.

Ideas de función de roles para este curso: Director financiero, Directores financieros, Gerentes financieros, Ejecutivos/gerentes/Directores contra el lavado de dinero, Gerentes de fraude y seguridad, Gerentes generales, Profesionales de cumplimiento

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