SOBRE EL CURSO

Durante demasiado tiempo, las oportunidades de intervención para proteger a sus jugadores y negocios han pasado desapercibidas debido a los silos comerciales.

En los últimos años, los reguladores a nivel mundial se han vuelto más conocedores y exigentes con respecto al cumplimiento de AML, por lo que volar por debajo del radar se convirtió en una opción menor.

Para seguir siendo competitivos como negocio, es crucial que los operadores tengan riegos comerciales, satisfacción del cliente y un cumplimiento sólido. 

Desde la pandemia, el tráfico en línea se disparó, lo que provocó que los riesgos de AML también aumentaran. Además, la creciente demanda de juegos criptográficos y el uso de criptomonedas para pagar en lugares de juego tradicionales hace que los operadores experimenten este campo relativamente nuevo: un marco AML moderno es la clave para estas oportunidades. 

Para evitar el enjuiciamiento y seguir siendo competitivos, los operadores deben tener cuidado de no confiar demasiado en soluciones automatizadas para asegurarse de equipar a su personal con el conocimiento y los procesos necesarios para combatir eficazmente el lavado de dinero. 

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El desafío de nuestra industria ahora es ¿cómo equilibrar la protección de sus jugadores, sin dejar de ser comercialmente exitoso? Este curso profundizará en AML y sus causas, mientras lo equipa con el conocimiento más relevante necesario para crear una estrategia sólida de AML en un mercado posterior a la pandemia.

¿Para quién es este curso? 

> Operadores iGaming 

> Operadores Land based 

> Reguladores 

> Startups

> CFO 

> Director/Gerente financiero 

> Executivos / Gerentes / Directores de Lavado de Activos (AML) 

> Gerentes de Fraude & Seguridad 

> Gerente General 

> Profesionales de Compliance

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